ABD Senatosu Finans Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse’in, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı muahedeyi ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında cürüm ortağı bulunduğu kaydedildi.
Komitenin Credit Suisse’den “bankada 20 milyon dolardan fazla tutan çok güçlü ABD vatandaşlarına ilişkin beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği” belirtilen açıklamada, bankanın komiteye “bu çeşit 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini” bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Credit Suisse’in 2014’teki mutabakata karşıt olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Bankanın ihlallerinin “vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ilişkin yaklaşık 100 milyon dolarlık saklı denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine” işaret edilen açıklamada, bankanın kimi üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD-Latin Amerika asıllı aileye ilişkin beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı’na haber vermeden öbür bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.
Açıklamada, bankanın ABD’li iş insanı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı.
Komitenin açıklamasında, Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların idaresinde yer aldığı belirtildi.
Credit Suisse, “2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir Yönetimi’ne (IRS) uydurma gelir vergisi beyannameleri ve öteki evraklar sunmalarında yardımcı olduğu” suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile mutabakata yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.