Fransız basınındaki haberlere nazaran Ulusal Mali Savcılık Ofisi PNF Societe Generale BNP Paribas Exane Esenyurt Gecelik Escort Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor
VERGİ KAÇAKÇILIĞI İDDİASI
Savcılık takımları nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki Esenyurt suriyeli escort merkezlerine baskın yaptı Aramanın Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama Esenyurt yeni escort olan Cum Ex ile ilişkili olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait evraklar yer alıyor
ÖN SORUŞTURMA 2021’DE BAŞLAMIŞTI
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların Esenyurt travestileri bu halde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da misal soruşturmaların Esenyurt esc açıldığı belirtilirken Cum Ex in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avroya mal olduğu varsayım ediliyor