Fransız basınındaki haberlere nazaran Ulusal Mali Savcılık Ofisi PNF Societe Generale BNP Paribas Exane Natixis rus Escort ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor
Savcılık grupları nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı
Aramanın Aralık 2021’de açılan yenimahalle Escort ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor
Kelam konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan Cum Ex ile irtibatlı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait evraklar yer alıyor
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu biçimde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da emsal soruşturmaların açıldığı belirtilirken Cum Ex in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu varsayım ediliyor